一、案情提要
李某是一家國企分管工程款結(jié)算業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理，利用職務(wù)便利，為多家企業(yè)在工程款結(jié)算上提供幫助，收受好處費500余萬元。
2023年初，看到單位領(lǐng)導(dǎo)接受調(diào)查，心虛的李某聯(lián)系送給他好處費的市政某公司董事長王云（化名），與對方約定將500余萬元的受賄款以歸還買房借款的名義暫時存放在王云處。王云擔(dān)心事情牽涉自己，表示可以將錢款先放在他這里保管，等事情過去之后再還給李某。為了讓“還款”看上去更真實，李某將自己名下一處房屋的房產(chǎn)證交給王云，制造雖已還款但房產(chǎn)證忘記拿回的假象。不久，李某受賄案發(fā)。
2023年8月，李某因涉嫌受賄罪被當(dāng)?shù)乇O(jiān)察委移送江蘇省南京市鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。
審查期間，檢察官發(fā)現(xiàn)，李某讓王云保管受賄款的行為屬于“自洗錢”行為。
“以前，李某的這種行為通常被認(rèn)為是上游犯罪既遂后的延續(xù)，一般不再另行定罪處罰。刑法修正案（十一）擴(kuò)張了洗錢罪的行為主體，將上游犯罪嫌疑人為掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)而實施的轉(zhuǎn)賬等行為納入打擊范圍?！鞭k案檢察官介紹說，李某收取好處費時受賄犯罪就已既遂，后其通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)將資金轉(zhuǎn)移給他人，雖是逃避處罰的行為，但本質(zhì)上是將受賄所得的錢款性質(zhì)變成了還款，屬于“自洗錢”。
近日，經(jīng)鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，法院以受賄罪判處李某有期徒刑十年，并處罰金100萬元；以洗錢罪判處李某有期徒刑一年三個月，并處罰金10萬元，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十年四個月，并處罰金110萬元。
二、什么是“自洗錢”？
洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。對于洗錢罪在主觀方面的認(rèn)定，可以分為“自洗錢”與“他洗錢”兩種類型來理解適用：在“自洗錢”的情形下，不存在對“明知”的證明問題；但是，在“他洗錢”的情況下，依然需要證明行為人主觀要件的成立。刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度?！白韵村X”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。各級檢察機(jī)關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪意識，認(rèn)真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認(rèn)定洗錢罪的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對于證據(jù)確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。
案例來源：最高人民檢察院