《反洗錢大家談》第四期節(jié)目開播了！《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三章金融治理對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)如何履行義務(wù)提出了明確要求，并規(guī)定了“建立客戶盡職調(diào)查制度、建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制、建立完善符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測(cè)機(jī)制”等措施，而這些法定措施亦是反洗錢履職的核心內(nèi)容。本期《反洗錢大家談》節(jié)目就談一談“反洗錢和反電詐”的關(guān)系,聊一聊反電詐工作中的“那些事兒”，從反洗錢與反電詐工作互促角度來增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)反電詐工作能力。
本期《反洗錢大家談》由中國(guó)人民銀行北京市分行劉麗洪、北京市東城區(qū)人民檢察院汪珮琳、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行內(nèi)控合規(guī)部沈可生三位嘉賓共同主持，同時(shí)邀請(qǐng)了商業(yè)銀行客戶經(jīng)理、廳堂主管、窗口業(yè)務(wù)辦理人員等一線員工以及老年朋友，共同就如何防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙來一場(chǎng)別開生面的大家談
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